AML / KYT скрининг
Мониторинг транзакций и скрининг кошельков в реальном времени с интеграцией по API. Оценка рисков с учётом требований FATF.
Подробнее →Выявляйте и контролируйте AML-риски: мониторинг транзакций, скрининг кошельков и проверка пользователей — в одной платформе.
Создано, чтобы крипто-бизнес выполнял требования AML без лишней сложности.
Мониторинг транзакций и скрининг кошельков в реальном времени с интеграцией по API. Оценка рисков с учётом требований FATF.
Подробнее →Верификация пользователей по документам и биометрии, скрининг по санкциям и PEP, проверка источника средств и постоянный мониторинг.
Подробнее →Помимо AML-инструментов мы помогаем расследовать инциденты и отслеживать украденные крипто-активы для их возврата.
Подробнее →Наши исследования и кейсы — в изданиях первого эшелона.
Короткое описание материала — замените на свою цитату или аннотацию.
Читать → BBCКороткое описание материала — замените на свою цитату или аннотацию.
Читать → CointelegraphКороткое описание материала — замените на свою цитату или аннотацию.
Читать →«Комплаенс не должен тормозить рост бизнеса — он должен стать конкурентным преимуществом. Мы строим технологию вокруг простоты и надёжности.»
«Каждая транзакция оставляет след. Наша работа — идти по этому следу и делать экосистему всё менее удобной для злоумышленников.»
Это программное обеспечение, которое помогает компаниям выявлять подозрительную активность, проверять контрагентов и соответствовать AML-требованиям. Замените текст на свой.
Мониторинг транзакций, скрининг кошельков, KYC/KYB, скоринг рисков и отчётность. Опишите состав вашего продукта здесь.
Биржам, кошелькам, платёжным сервисам и любым компаниям, работающим с цифровыми активами. Уточните под свою аудиторию.
Да — правила настраиваются под требования разных регионов. Распишите детали вашего покрытия.
Через API или готовые SDK; команда сопровождает на всех этапах. Добавьте ссылку на документацию.
Выявляйте риски, проверяйте кошельки и верифицируйте пользователей в одной платформе.
Поговорить с экспертом